上海莱士(002252) - 关于第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第十四次（临时） 会议于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日下 午 4 点以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名。董事 Amarant Martínez Carrió 先生因行程冲突未能亲自出席本次会议，委托董事王全立先生出席并行使表决权。 本次会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持，公司监事、高级管理人员等列席 会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-065 除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通 ...