华阳集团(002906) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-045 惠州市华阳集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2025年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区 集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月22日以邮 件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事吴卫先生、 张元泽先生、李道勇先生、林远辉先生及独立董事李常青先生、冯国灿先生、邱 美兰女士以通讯表决方式参加），公司高级管理人员列席本次会议，会议由邹淦 荣董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案涉及关联交易事项，关联董事邹淦荣、吴卫、李道勇、孙永镝已回避 表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（h ...