瑞立科密(001285) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-003 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知已于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况， 编制了《2025 年第三季度报告》。公司董事会认真审核了公司《2025 年第三季 度报告》，认为公司《2025 年第三季度报告》的编 ...