金山办公(688111) - 金山办公关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定 公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-046 北京金山办公软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消公司监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按 照法律法 ...