南华仪器(300417) - 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，公司决定 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部 分条款进行修订。同时，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，并对其他 公司治理制度进行修订。 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-046 佛山市南华仪器股份有限公司 二、《公司章程》修订说明及修订对照表 本次对《公司章程》的修订中，关 ...