金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-072 金陵药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟对《金陵药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则进行修订。上 述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。 监事会取消后，监事将自动离任，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、 ...