金山办公(688111) - 金山办公独立董事议事规则（2025年10月修订）

北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 二〇二五年十月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 日。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于 1/3，其中至少有 1 名会 计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和 ...