金山办公(688111) - 金山办公董事会议事规则（2025年10月修订）

北京金山办公软件股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公 司的法人财产。 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 益相关者 ...