*ST海钦(600753) - 海钦股份内部控制制度（2025年10月修订）

福建海钦能源集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产 安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得 到遵守，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司建立与实施内部控制的目标是： （一）确保公司遵守国家有关法律、法规,合法经营。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司建立与实施内部控制，应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域。 （三）制 ...