佩蒂股份(300673) - 董事会议事规则（2025年10月）

佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集 1 第一条 为了进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，健全和完善公司法人治理结构，明确公司董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《佩蒂动物营养科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经 营活动的决策，确保落实股东会决议，对股东会负责。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行；副董事长不能履行职务、不履行职务或者在未设 副董事长情形下，由半数以上董事共同推 ...