佩蒂股份(300673) - 股东会议事规则（2025年10月）

第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）行为， 持续完善公司治理结构，确保公司决策的科学高效和合法合规， 保障股东依法行使权利，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会议事规则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...