川宁生物(301301) - 伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-039 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出， 会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持， 公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与 ...