兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十一次董事会决议公告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-049 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 13 张，实际收到表决票 13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议公告： 一、审议通过了关于2025 年第三季度报告的议案 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，第三季度报告全文 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 详细内容见关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治 理制度的公告，公告编号：临2025-05 ...