中路股份(600818) - 十一届十四次董事会决议公告

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2025-038 | | | --- | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 | B | 股 | 中路股份有限公司 十一届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （一）通知时间：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出董事会会议通知和材料 （二）召开时间：2025 年 10 月 27 日 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：6 人 实际出席董事：6 人 （四）主持：董事长陈闪 列席：董事会秘书朱智 财务负责人龚平 关联董事陈闪先生已回避表决。 鉴于公司控股股东及实际控制人此前出具承诺时存在的少量差异化同业竞 争及关联交易问题已经消失，上述承诺所依据的客观事实已发生根本性变化，继 续履行该承诺已无实际必要。本次事项不会对公司生产经营造成不利影响，不会 损害公司及其他股东 ...