东北制药(000597) - 第十届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2025 年第三季度报告的议案 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-065 东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。 本议案尚需提交公司股东会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东会 审议本议案。 议案三：关于制定《东北制药集团股份有限公司证券投资管理制度》的议 1 ...