广合科技(001389) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-064 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知 于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状 况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。 2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 ...