竞业达(003005) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-041 北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中钱瑞、江源东、曹伟、周绍妮、岳昌君以视频会议方式 参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。《2025 年第三季度报告》中的财务信息已经 公司董事会审计委员 ...