奥联电子(300585) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-033 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管 ...