品渥食品(300892) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-040 品渥食品股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中董事李斌桢、独立董事胡凯程以通讯方式出席会议。公司全体 监事列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督 ...