山东矿机(002526) - 山东矿机集团第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-041 山东矿机集团股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对《公司 2025 年第三季度 报告》签署了书面确认意见。 第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 《公司 ...