稳健医疗(300888) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...