欧圣电气(301187) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-065 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日以通讯和 电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2025年10月27日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议并作出决议。本 次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司全体高级管理人员列 ...