国瓷材料(300285) - 第六届董事会第三次会议决议公告

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-061 山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 10 月 23 日以邮件形式发出了《第六届董事会第三次会议的通知》。本次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生 主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 公司董事认真审阅了《公司2025年第三季度报告》，认为《公司2025年第三季度 报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，本议案已经公司董事会审 计委员会审议通过，公司的董事、高 ...