福能东方(300173) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2025-056 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 24 日下午 3:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室东方厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、 葛磊先生、李正华先生。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、副 总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通 ...