南华仪器(300417) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-042 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议 于 2025 年 10 月 27 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场与通讯方式召开。本次 会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。其中，董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、 李苑彬以现场方式参加本次会议，郭剑花以通讯方式出席会议。全体监事及高管 列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年第 三季度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 ...