威士顿(301315) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本 报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2025 年第三季度报告所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-051 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董 事。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 ...