佩蒂股份(300673) - 董事会决议公告

1. 会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日（星期四）以通讯、电子邮件或 书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 10:00； | 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 五次会议（临时会议），召开情况如下： 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；董事长陈振 标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议，副董事长 ...