鹏翎股份(300375) - 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 经审议，董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制程序、内容与格 式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。同意公司《公司2025年第三季度报告》内容并对外公告。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...