实朴检测(301228) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-063 实朴检测技术（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...