百润股份(002568) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-045 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 26 日以 现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长 刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 ...