中国汽研(601965) - 临2025-048中国汽研第五届监事会第十八次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事 会主席游丹主持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年第三季度报告》的议案； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2025 年第三季度报告编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）第 三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的 信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见 前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年前三季度 利润分配方案的议案》； 监事会对本议案发表如下意见：2025 年前三季度利润分配方案以权益分派 ...