华天科技(002185) - 董事会秘书工作制度

二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本工 作制度。 天水华天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由公司董事、副总经理或财务 负责人担任，对董事会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员 所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等 ...