华天科技(002185) - 股东会议事规则

天水华天科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 天水华天科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）股东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 天水华天科技股份有限公司 股东会议事规则 《公司章程》规定的股东会职权不得授予董事会或者其他机构和个人代为行 使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一 ...