山东矿机(002526) - 山东矿机集团关于取消监事会及修订公司章程的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-044 山东矿机集团股份有限公司 本次对《公司章程》中的相关条款进行修订所涉及的条目众多，包括但不限 于删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；调整、完善股东 会及董事会部分职权；将股东会股东提案权要求的持股比例"3%"降低至"1%"； 新增控股股东和实际控制人专节；"股东大会"的表述统一修改为"股东会"等。 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时 提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理工商登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2025 年第五次临时会议及第六届监事会 ...