山东矿机(002526) - 独立董事年报工作制度

山东矿机集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立、健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以 下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营、规范运 作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况。同时，公司应安排独 立董事进行实地考察。独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量 亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当 事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于 ...