百润股份(002568) - 独立董事专门会议制度

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为促进上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海百润投 资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海百润投资控股 集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事 ...