索菲亚(002572) - 董事会秘书工作细则（2025年10月）

董事会秘书工作细则 第一章 总则 索菲亚家居股份有限公司 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规和规范性文件以及《索菲亚家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 法律法规、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 公司设立证券事务室，由董事会秘书领导，配备与公司业务规模相适应、具备法律、财 务等专业知识的专职助理人员，协助董事会秘书办理信息披露、规范运作、投资者关系管理、 股权管理等事务。公司应编制和落实专门预算，为董事会秘书和证券事务室开展工作、参加 培训提供充足的经费保障。 第二章 任 ...