索菲亚(002572) - 内部控制制度（2025年10月）

索菲亚家居股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司经营的 效益及效率，确保公司行为合法合规，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以上"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《主板规范运作》"）《企业内部控制基本规范》以及《索菲亚家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全 ...