索菲亚(002572) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

索菲亚家居股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制，加 强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用，进一步规范公司年度报告的编制 与披露程序，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。同时，如有必要独立董事可以对有 关重大问题进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点。 第六条 独立董事应在召开董事会会议审议年度报告 ...