葵花药业(002737) - 2025年第一次临时股东大会法律意见

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 663 号 致：葵花药业集团股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第五届董事会于 2025 年 10 月 10 日召开第十一次会议，做出决议召集本 次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召 开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式 和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2025 年 10 月 27 日 13 时在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集 中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司一楼会议室召开，由董事长关玉秀女 士主持，完成了全部会议议 ...