竞业达(003005) - 董事会秘书工作细则

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《北 京竞业达数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本细则。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （四）最近三十六个月曾受中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管 ...