竞业达(003005) - 董事会战略委员会工作细则

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 （一）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定期对公司经营目标、中 长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易项目进行研究并提出 建议； 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的 三分之一提名， ...