南华仪器(300417) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-047 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股 东大会(下称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票的日期和时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 11 月 14 日上午 9 ...