奥联电子(300585) - 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治 理制度的议案》。为全面贯彻落实法律法规及监管规则要求，进一步提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定制定、修订及废 止部分治理制度，具体如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-038 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资 ...