佩蒂股份(300673) - 独立董事制度（2025年10月）

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的相关规定，认真履行职责，在公司董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司 或者本公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、 法规、规范性文件和《佩蒂动物 ...