品渥食品(300892) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-041 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知已于 2025 年 10 月 22 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...