孩子王(301078) - 关于制定H股上市后适用的公司治理制度的公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-089 孩子王儿童用品股份有限公司 关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适 用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新 增制定部分制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作 | 修订 | 是 | | | 制度（草案）》 | | | | 2 | 《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理 | 修订 | 是 | | | 制度（草案）》 | | | | 3 | 《孩子王儿童用品股份有限公司 ...