孩子王(301078) - 董事会战略委员会工作细则（草案）

第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司 章程》、公司股票上市地证券监管规则及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略委员 会工作。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机 构"）有关监管规则（以下 ...