孩子王(301078) - 董事会提名委员会工作细则（草案）

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、其他规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券 交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司 股票上市地证券监管规则"）和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定非职工代表董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事， 不包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监，和由董事会认定的其他 ...