孩子王(301078) - 董事会议事规则（草案）

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管 规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《孩子王儿童用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东会负责。董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...